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Antiriciclaggio per Professionisti Il nuovo software ViaLibera per la gestione dell’Archivio Unico Informatico ai sensi del D.M. 141/2006
I NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI
Con il Decreto 141/06 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006), la normativa antiriciclaggio è stata estesa ai liberi professionisti e alle società di revisione.
I nuovi obblighi sono, in sintesi:
Ö Identificazione dei clienti; Ö Registrazione e conservazione per 10 anni dei dati nell’Archivio Unico Informatico; Ö Segnalazione delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi; Ö Segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni dell’art. 1 della Legge Antiriciclaggio; Ö Istituzione delle misure di controllo interno e organizzazione di un’adeguata formazione ai dipendenti e ai collaboratori, per prevenire e impedire operazioni di riciclaggio.
DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI
I nuovi obblighi decorrono dal 22 aprile 2006: relativamente ai rapporti professionali che si instaurano a decorrere da tale data.
Per gli incarichi professionali conferiti prima del 22 aprile non è necessario provvedere all’immediata registrazione: in questo caso se decorsi 12 mesi da tale data il rapporto è ancora in essere, il professionista deve procedere all’identificazione del cliente, entro quest’ultimo termine.
In caso di inadempimento da parte dei professionisti è previsto un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che non si configurino reati più gravi.
SOGGETTI INTERESSATI – DESTINATARI DEL PRODOTTO
I professionisti obbligati all’istituzione dell’Archivio Unico Informatico sono:
Ö Dottori commercialisti Ö Ragionieri e periti commerciali Ö Revisori contabili Ö Avvocati e Notai (solo quando in nome e per conto di propri clienti, compiono operazioni finanziarie o immobiliari e quando assistono i propri clienti nei trasferimenti di beni immobili o attività economiche, gestione di mezzi finanziari, costituzione e gestione di società,…) Ö Consulenti del lavoro Ö Società di revisione
LA SOLUZIONE DEL SOLE 24 ORE
ViaLibera Antiriciclaggio per Professionisti è la nuova soluzione software del Sole 24 ORE per gestire tutti gli adempimenti previsti per i professionisti in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.M. 141/2006: dall’identificazione dei clienti, alla registrazione delle operazioni nell’Archivio Unico Informatico, alla segnalazione delle operazioni sospette.
Principali funzionalità:
Ö Anagrafiche clienti / soggetti coinvolti Ö Gestione rapporti continuativi Ö Gestione operazioni singole e frazionate Ö Gestione registrazioni nell’archivio unico informatico (in modo transitorio e definitivo) Ö Completo sistema di interrogazione delle registrazioni presenti nell’archivio unico informatico Ö Stampe di controllo e reportistica Ö Gestione documenti previsti dall’Ufficio Italiano Cambi per segnalazione operazioni sospette
Integrazione con ViaLibera Gestione ContabileViaLibera Antiriciclaggio è integrato con il software Gestione Contabile, con la possibilità di importare automaticamente le informazioni da riportare nell’Archivio Unico Informatico.
Guida Operativa all’AntiriciclaggioIl prodotto comprende anche la Guida Operativa all’Antiriciclaggio, una raccolta organizzata e completa di norme e indicazioni in materia di antiriciclaggio arricchita da esempi pratici, che permetterà al professionista di orientarsi fra le nuove disposizioni e di adempiere in tutta sicurezza ai nuovi obblighi.
Il sistema Antiriciclaggio de Il Sole 24 OREOltre al prodotto sw, Il Sole 24 ORE offre sull’argomento una serie di seminari pratici itineranti in tutta Italia che prevedono l’esplicazione dei casi concreti direttamente con l’uso di ViaLibera Antiriciclaggio. Di seguito è indicata una speciale offerta per tutti gli interessati al seminario e al sw.
REQUISITI MINIMI HARDWARE E SOFTWARE
Hardware: - PC con processore 32bit Intel Pentium / AMD 800 Mhz
Il software può essere utilizzato in modo indipendente oppure in modo integrato con gli altri software del Sistema ViaLibera.
AGGIORNAMENTI
DISPONIBILITA’ Il prodotto è disponibile nel mese di giugno.
POLITICA COMMERCIALE
Sono disponibili due versioni :
Ö VERSIONE MONOUTENZA E MONOARCHIVIO
La versione “monoutenza e monoarchivio” consente di gestire l’Archivio Unico Informatico di un solo professionista o di un solo studio associato e può essere installata su una sola postazione di lavoro. o Vendita in ABBONAMENTO annuale, biennale e quadriennale o I prezzi di listino(netto IVA) sono : 250€, 220€, 180€ o Offerta seminario+sw(solo annuale) 299€
CODICE PRODOTTO : G0000009065
Ö VERSIONE MULTIUTENZA E MULTIARCHIVIO
La versione “multiutenza e multiarchivio” consente di gestire l’Archivio Unico Informatico di più professionisti o di più studi associati e può essere installata in rete fino a 10 postazioni di lavoro. o Vendita in ABBONAMENTO annuale, biennale e quadriennale o I prezzi di listino (netto IVA) sono : 525€, 500€, 350€ o Offerta seminario+sw(solo annuale) 509€
CODICE PRODOTTO : G0000009066
I prodotti sono vendibili tramite modello contratto delle banche dati.
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