Soluzioni Gestionali per Professionisti

Obblighi Professionali

Principali obblighi per i professionisti

•IDENTIFICAZIONE della CLIENTELA

Raccolta di generalità, CF, attività svolta,… del soggetto destinato a raccogliere le informazioni sull’antiriciclaggio.

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•REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI

Registrazione sull’ARCHIVIO delle singole operazioni nel caso in cui la prestazione professionale abbia ad oggetto mezzi di pagamento per valore superiore a 12.500 euro o abbia valore indeterminato o indeterminabile.

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•SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Segnalazioni all’UFFICIO ITALIANO CAMBI (UIC) delle operazioni ritenute SOSPETTE

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•SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE

  Segnalazioni al Ministero delle Finanze delle violazioni dell’art. 1 della Legge Antiriciclaggio.

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REGISTRAZIONI NELL’ARCHIVIO UNICO

SEGNALAZIONI CARTACEE